证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-01
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临
时股东会现场会议的召开时间为2026年1月9日（星期五）下午
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 1 月 9 日 9:15-15:00 中的任意时间。
钻石有限公司院内。
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结合的方式召开。
由董事张建新先生主持。
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计
数的 2.8331%。其中：
的股东、股东代表或股东委托代理人共计 3 人，代表股份
数的 1.8989%。
者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 1,814 人，代表股份
公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分
高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列
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席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场
记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
度调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 37,624,512 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 95.3651%；反对 1,477,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.7452%；弃权 351,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8897%。
中小股东总表决情况：同意 37,624,512 股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.3651% ； 反 对
数的 3.7452%；弃权 351,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集
团有限公司的子公司，为一致行动人，合计持有公司股票
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表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东会决议；
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
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