证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-004
冠捷电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2026 年第一次临时股东会。
的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 1 月 28 日下午 2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月
票的时间为 2026 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对象的
子议案数：（3）
关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交
易的议案
议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时
报》和巨潮资讯网披露的 2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》、
级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京
华东电子集团有限公司将回避表决。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。
三、会议登记方法
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。
异地股东可于 2026 年 1 月 27 日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信
函或邮件抵达的时间为准。
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com
六、备查文件
第十一届董事会第七次临时会议决议。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360727。
投票简称为：冠捷投票。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 28 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并按以下权限行使股东权力：
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票
提案
√ 作为投票对象的
子议案数：（3）
关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联
交易的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2026 年 月 日
注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。
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