证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-010
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688683 莱尔科技 2026/1/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 12 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临
时提案，提议将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选公司
第三届董事会非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司
第三届董事会第二十二次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公室 8 层会
议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 1 月 20 日
网络投票结束时间：2026 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
司提供担保的议案
议案
上述议案已分别经 2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
公司于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站以及指定
披露媒体刊登的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 20 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
及为子公司提供担保的议案
议案
议案
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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