证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-02 号
金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济
开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日
至2026 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
本次股东会审议的议案已经公司第九届董事会第四十七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司编号为临 2026-01 号的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附
件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600127 金健米业 2026/1/19
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡
到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、
授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人
代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个
人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
（二）现场会议登记时间：2026 年 1 月 23 日（9:00 至 16:00）。
（三）现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号金健米业
总部董事会秘书处。
联系人：孙叶子、王蓉
联系电话：（0736）2588216
传真：（0736）2588216
邮政编码：415001
六、其他事项
（一）与会股东交通及食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席2026 年 1 月 26 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为
行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，
则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人
有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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