证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-04
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 1 月 20 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
的表决进行单独计票，并及时公开披露。
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股
东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
会办公室）。
码：528401，信件上请注明“股东会”字样。工作邮箱：dsh@zsjr.com
（1）联系方式
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760-87885669
工作邮箱：dsh@zsjr.com
联系人：张夏
（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中顺投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中顺洁柔纸业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中顺洁柔纸业
股份有限公司于 2026 年 1 月 28 日召开的 2026 年度第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人名称：
受托人身份证号码：
签发日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
束止；
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