证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-002
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议
于 2026 年 1 月 9 日上午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座
真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为
出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄
联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董
事推举，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运
作，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关法律、行政
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《北大医药股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。相关内容参见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北大医药股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并
参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提
议并审核，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。相关
内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-003）。
（1）《2026 年度董事薪酬（津贴）方案》
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，回避票 9 票，弃权票 0 票。
基于谨慎性原则，本子议案因涉及董事薪酬（津贴），全体董事回避表决，
将直接提交公司股东会审议。
（2）《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。
董事长徐晰人先生同时担任公司总裁，本子议案涉及其个人利益，已回避表
决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司提议
于 2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，本
次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 21 日（星期三）。相关内容参见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
史遗留问题的议案》
公司基于司法仲裁事项，将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，
依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作。相关内容参
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司
总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》（公告编号：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
