证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-002
苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五
届董事会第十九次会议于2026年1月9日以通讯方式召开。会议由董事长吴何洪
先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
公司2025年第一次临时股东大会已审议通过终止募投项目“牙轮钻头建设
项目”，该项目剩余募集资金16,941.36万元（最终金额以募集资金账户实际余
额为准），为提高募集资金的使用效率，进一步完善公司切削工具板块业务，
公司拟将该剩余募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，实施
主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于将剩余募集资金投入新项目、部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
公司募投项目“研发中心建设项目”已达成预期目标，拟对该项目结项，并
将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金转入公司自有资金账户后，
公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签
署的募集资金专户监管协议随之终止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于将剩余募集资金投入新项目、部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意提请召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现
场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
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