方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议
一、董事会会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日向各位
董事发出了召开第九届董事会第十六次临时会议的通知和材料。会议于 2026 年 1 月
事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》
为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽
融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）科技创新债券。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会
议决议签字专用页）
董事签字：
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
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