证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-003
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2026 年 1 月 4 日以邮件和电话方式发出，并于 2026 年 1 月 9 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘
书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和
国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2025 年 5 月 27 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024
年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。鉴于公司
等相关规定对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，即首次授予限
制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由 8.00 元/股调整为 7.90 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
－1－
根据《管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 1 月 9 日为预留授予日，
授予价格 7.90 元/股，向 45 名激励对象授予 50 万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编
号：2026-005）。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
－2－
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