证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-001
汉威科技集团股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届事项
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026
年 1 月 11 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作
的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员
会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履
行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届
工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时
间不得超过六年。公司现任独立董事李山先生和王立章先生的任期将于 2026 年
名，其中独立董事 3 名，李山先生和王立章先生任期届满离任将导致公司独立董
事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，李山先生和王立章先
生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选
举产生新的独立董事。
特此公告。
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