证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-001
西安爱科赛博电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路 3333 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 85
普通股股东所持有表决权数量 41,664,857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5529
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,994,218 99.9770 6,251 0.0168 2,228 0.0062
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,651,238 99.9673 5,551 0.0133 8,068 0.0194
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
度日常关联交 824
易额度预计的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
回避表决的关联股东名称：李辉、张建荣。
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：尉建锋律师、李彤律师
本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西
安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
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