证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-006
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会
对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日，召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预
计情况的议案》，关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云、王昱哲审议相关议案时，
对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关
联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会
议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2025
年度实际发生的日常关联交易以及对2026年日常关联交易的预计较为客观，基于公司生产经营
的实际需要，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，不
存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行
产生影响。
（二）前次日常关联交易的预计及执行情况
（单位：不含税人民币万元）
上年（前次）实际 预计金额与实际发
上年（前次）预计
关联交易类别 关联人（注） 发生金额（未经审 生金额差异较大的
金额
计） 原因
向关联人销售产 行业景气度下滑，
杭州道铭微电子有 不超过32,000万元 17,439.77 市场需求下降，销
品、商品 限公司
售不及预期
接受关联人提供的 浙江哲辉环境建设
不超过8,350万元 8,148.68 不适用
劳务 有限公司
合计 25,588.45
注：杭州道铭微电子有限公司以下简称“杭州道铭”，浙江哲辉环境建设有限公司以下简称“哲辉环境”。
公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额 8.25 万
元，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
（单位：不含税人民币万元）
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计
关联人 业务比 联人累计已 生金额（未 业务比 际发生金额
别 金额
例 发生的交易 经审计） 例 差异较大的
金额 原因
不超过
向关联人销 杭州道铭
售产品、商品 （注）
万元
不超过 主要基建工
接受关联人
哲辉环境 2,000 万 100% 0 8,148.68 100% 程已于 2025
提供的劳务
元 年完工结算
合计 - - 0 25,588.45 - -
注：公司与杭州道铭的预计金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金
额预计，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。
二、关联方和关联关系的介绍
（一）浙江哲辉环境建设有限公司
万元，净利润 37.54 万元，以上数据未经审计。
类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来
中能严格遵守合同约定。哲辉环境目前依法存续且生产经营正常，其控股股东浙江仙鹤控股集
团有限公司具备雄厚的资金实力，该公司具备良好的履约能力。
（二）杭州道铭微电子有限公司
幢 11#库
企业（有限合伙）持有其 13.33%股权，衢州瑞杭企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 7.52%
股权，刘晓健等 4 个自然人持有其 12.48%股权。
净资产 20,414.27 万元。2025 年度营业收入 44,126.76
万元，净利润-5,723.17 万元，以上数据未经审计。
类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来
中能严格遵守合同约定。杭州道铭目前依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计 2026 年度的日常关联交易主要为公司销售功率半导体芯片等产品给杭州道铭，
以及接受哲辉环境提供的建设工程施工劳务等。关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为
原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以
明确。按照其他非关联方的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性、持续性
公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要。其中，
哲辉环境主营业务为各类工程项目建设，具备相应的建设资质，其为公司提供厂房建设施工服
务有利于公司控制建设成本及建设进度；杭州道铭主营业务为半导体射频及功率器件的封装测
试模块业务，为公司功率器件芯片产品的直接下游客户，公司向其销售功率器件芯片产品的过
程中可通过其拓展终端客户群体，上述关联交易对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司
的经营发展具有良好的促进作用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于
公司扩大经营，加快相关项目的生产建设，促进公司业务发展，具备必要性、持续性。
（二）关联交易定价的公允性
公司按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价
格，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司与杭州道铭、哲辉环境关联交易属于正常的购
销行为,交易价格与其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营
业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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