证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增
部分制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件
的有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十三条 公司控股股东、实际控制 第四十三条 公司控股股东、实际控制人
人应当遵守下列规定： 应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权
权或者利用关联关系损害公司或者其 或者利用关联关系损害公司或者其他股
他股东的合法权益； 东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各 （二）严格履行所作出的公开声明和各项
项承诺，不得擅自变更或者豁免； 承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露 （三）严格按照有关规定履行信息披露义
义务，积极主动配合公司做好信息披露 务，积极主动配合公司做好信息披露工
工作，及时告知公司已发生或者拟发生 作，及时告知公司已发生或者拟发生的重
的重大事件； 大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及 （五）不得强令、指使或者要求公司及相
相关人员违法违规提供担保； 关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取
取利益，不得以任何方式泄露与公司有 利益，不得以任何方式泄露与公司有关的
关的未公开重大信息，不得从事内幕交 未公开重大信息，不得从事内幕交易、短
易、短线交易、操纵市场等违法违规行 线交易、操纵市场等违法违规行为；
为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润
（七）不得通过非公允的关联交易、利 分配、资产重组、对外投资等任何方式损
润分配、资产重组、对外投资等任何方 害公司和其他股东的合法权益；
式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财
（八）保证公司资产完整、人员独立、 务独立、机构独立和业务独立，不得以任
财务独立、机构独立和业务独立，不得 何方式影响公司的独立性；
以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会、证
（九）法律、行政法规、中国证监会、 券交易所和本章程的其他规定。
证券交易所和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司
公司的控股股东、实际控制人不担任公 董事但实际执行公司事务的，适用本章程
司董事但实际执行公司事务的，适用本 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 公司的控股股东、实际控制人指示董事、
规定。 高级管理人员从事损害公司或者股东利
公司的控股股东、实际控制人指示董 益的行为的，与该董事、高级管理人员承
事、高级管理人员从事损害公司或者股 担连带责任。
东利益的行为的，与该董事、高级管理 控股股东、实际控制人同时担任公司董事
人员承担连带责任。 长和总经理的，公司应当合理确定董事会
和总经理的职权，说明该项安排的合理性
以及保持公司独立性的措施。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单
位从事与公司相同或者相近业务的，应当
及时披露相关业务情况、对公司的影响、
防范利益冲突的举措等，但不得从事可能
对公司产生重大不利影响的相同或者相
近业务。
第八十四条 股东（包括股东代理人） 第八十四条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使表
使表决权，每一股份享有一票表决权， 决权，每一股份享有一票表决权，类别股
类别股股东除外。 股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重 股东会审议影响中小投资者利益的重大
大事项时，对中小投资者表决应当单独 事项时，对中小投资者表决应当单独计
计票。单独计票结果应当及时公开披 票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
公司持有的本公司股份没有表决权，且 部分股份不计入出席股东会有表决权的
该部分股份不计入出席股东会有表决 股份总数。
权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
券法》第六十三条第一款、第二款规定 该超过规定比例部分的股份在买入后的
的，该超过规定比例部分的股份在买入 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
后的三十六个月内不得行使表决权，且 出席股东会有表决权的股份总数。
不计入出席股东会有表决权的股份总 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
数。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法
公司董事会、独立董事、持有 1%以上 规或者国务院证券监督管理机构的规定
有表决权股份的股东或者依照法律、行 设立的投资者保护机构，可以作为征集
政法规或者国务院证券监督管理机构 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
的规定设立的投资者保护机构，可以作 构，公开请求公司股东委托其代为出席股
为征集人，自行或者委托证券公司、证 东会，并代为行使提案权、表决权等股东
券服务机构，公开请求公司股东委托其 权利。
代为出席股东会，并代为行使提案权、 依照前款规定征集股东权利的，征集人应
表决权等股东权利。 当披露征集文件，公司应当予以配合。
依照前款规定征集股东权利的，征集人 征集股东投票权应当向被征集人充分披
应当披露征集文件，公司应当予以配 露具体投票意向等信息。股东权利征集应
合。 当采取无偿的方式进行，并向被征集人充
征集股东投票权应当向被征集人充分 分披露股东作出授权委托所必需的信息，
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
或者变相有偿的方式公开征集股东权 集股东权利。除法定条件外，公司不得对
利。除法定条件外，公司不得对征集投 征集投票权提出最低持股比例限制。
票权提出最低持股比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或
公开征集股东权利违反法律、行政法规 者国务院证券监督管理机构有关规定，导
或者国务院证券监督管理机构有关规 致公司或者其股东遭受损失的，应当依法
定，导致公司或者其股东遭受损失的， 承担赔偿责任。
应当依法承担赔偿责任。
第一百条 公司董事为自然人，有下列 第一百条 公司董事为自然人，有下列情
情形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
为能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
事或者厂长、经理，对该公司、企业的 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
破产负有个人责任的，自该公司、企业 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
破产清算完结之日起未逾 3 年； 算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
令关闭的公司、企业的法定代表人，并 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
负有个人责任的，自该公司、企业被吊 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
清偿被人民法院列为失信被执行人； 偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
措施，期限未满的； 施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
的其他内容。 任公司董事、高级管理人员等，期限未满
违反本条规定选举、委派董事的，该选 的；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期 （八）法律、行政法规或部门规章规定的
间出现本条情形的，公司应当解除其职 其他内容。
务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司应当解除其职务。
公司董事会提名委员会应当对董事候选
人是否符合任职资格进行审核。公司在披
露董事候选人情况时，应当同步披露董事
会提名委员会的审核意见。
第一百〇一条 非由职工代表担任的董 第一百〇一条 非由职工代表担任的董事
事由股东会选举或者更换，并可在任期 由股东会选举或者更换，并可在任期届满
届满前由股东会解除其职务。董事任期 前由股东会解除其职务。董事任期三年。
三年。董事任期届满，可连选连任，但 董事任期届满，可连选连任，但独立董事
独立董事连任时间不得超过六年。公司 连任时间不得超过六年。公司董事会成员
董事会成员中有 1 名公司职工代表，董 中有 1 名公司职工代表，董事会中的职工
事会中的职工代表由公司职工通过职 代表由公司职工通过职工代表大会、职工
工代表大会、职工大会或者其他形式选 大会或者其他形式选举产生，无需提交股
举产生，无需提交股东会审议。 东会审议。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
事会任期届满时为止。董事任期届满未 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
规章和本章程的规定，履行董事职务。 章程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
高级管理人员职务的董事以及由职工 级管理人员职务的董事以及由职工代表
代表担任的董事，总计不得超过公司董 担任的董事，总计不得超过公司董事总数
事总数的 1/2。 的 1/2。
公司应当和董事签订合同，明确公司和董
事之间的权利义务、董事的任期、董事违
反法律法规和公司章程的责任以及公司
因故提前解除合同的补偿、董事离职后的
义务及追责追偿等内容。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政
政法规和本章程，对公司负有勤勉义 法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执
务，执行职务应当为公司的最大利益尽 行职务应当为公司的最大利益尽到管理
到管理者通常应有的合理注意。 者通常应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务： 董事对公司负有下列勤勉义务：
（一）保证有足够的时间和精力参与公 （一）保证有足够的时间和精力参与公司
司事务，审慎判断审议事项可能产生的 事务，审慎判断审议事项可能产生的风险
风险和收益；原则上应当亲自出席董事 和收益；原则上应当亲自出席董事会会
会会议，因故授权其他董事代为出席 议，因故授权其他董事代为出席的，应当
的，应当审慎选择受托人，授权事项和 审慎选择受托人，授权事项和决策意向应
决策意向应当具体明确，不得全权委 当具体明确，不得全权委托。
托。 （二）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
（二）应谨慎、认真、勤勉地行使公司 予的权利，以保证公司的商业行为符合国
赋予的权利，以保证公司的商业行为符 家法律、行政法规以及国家各项经济政策
合国家法律、行政法规以及国家各项经 的要求，商业活动不超过营业执照规定的
济政策的要求，商业活动不超过营业执 业务范围。
照规定的业务范围。 （三）应公平对待所有股东，加强与投资
（三）应公平对待所有股东。 者沟通。
（四）及时了解公司业务经营管理状 （四）及时了解公司业务经营管理状况。
况。 （五）应当对公司证券发行文件和定期报
（五）应当对公司证券发行文件和定期 告签署书面确认意见，保证公司及时、公
报告签署书面确认意见，保证公司及 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、
时、公平地披露信息，所披露的信息真 完整。董事无法保证证券发行文件和定期
实、准确、完整。董事无法保证证券发 报告内容的真实性、准确性、完整性或者
行文件和定期报告内容的真实性、准确 有异议的，应当在书面确认意见中发表意
性、完整性或者有异议的，应当在书面 见并陈述理由，公司应当披露。公司不予
确认意见中发表意见并陈述理由，公司 披露的，董事可以直接申请披露。
应当披露。公司不予披露的，董事可以 （六）应当如实向审计委员会提供有关情
直接申请披露。 况和资料，不得妨碍审计委员会行使职
（六）应当如实向审计委员会提供有关 权。
情况和资料，不得妨碍审计委员会行使 （七）法律、行政法规、部门规章及本章
职权。 程规定的其他勤勉义务。
（七）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇五条 董事可以在任期届满以 第一百〇五条 董事可以在任期届满以前
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
书面辞职报告，公司收到辞职报告之日 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生
辞任生效。董事会将在 2 日内披露有关 效。董事会将在 2 个交易日内披露有关情
情况。 况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
法定人数时，在改选出的董事就任前， 定人数时，在改选出的董事就任前，原董
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
门规章和本章程规定，履行董事职务。 和本章程规定，履行董事职务。
如因独立董事辞职导致公司董事会中 如因独立董事辞职导致公司董事会中独
范性文件规定的最低要求或者独立董 文件规定的最低要求或者独立董事中欠
事中欠缺会计专业人士时，该独立董事 缺会计专业人士时，该独立董事的辞职报
的辞职报告应当在下任独立董事填补 告应当在下任独立董事填补其缺额后生
其缺额后生效。 效。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
告送达董事会时生效。 送达董事会时生效。
董事离职，应当完成各项工作移交手续。
董事在任职期间因执行职务而应承担的
责任，不因离职而免除或者终止。董事离
职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
第一百一十条 独立董事应按照法律、 第一百一十条 独立董事应按照法律、行
行政法规、中国证监会和证券交易所的 政法规、中国证监会和证券交易所的有关
有关规定执行。 规定执行。独立董事应当依法履行董事义
独立履行职责或未能维护公司和中小 议题内容，在董事会中发挥参与决策、监
股东合法权益的独立董事，单独或者合 督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体
并持有公司 1%以上股份的股东可以向 股东的利益，保护中小股东的合法权益。
公司董事会提出对独立董事的质疑或 对于不具备独立董事资格或能力、未能独
罢免提议。被质疑的独立董事应当及时 立履行职责或未能维护公司和中小股东
解释质疑事项并予以披露。公司董事会 合法权益的独立董事，单独或者合并持有
应当在收到相关质疑或罢免提议后及 公司 1%以上股份的股东可以向公司董事
时召开专项会议进行讨论，并将讨论结 会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被
果予以披露。 质疑的独立董事应当及时解释质疑事项
并予以披露。公司董事会应当在收到相关
质疑或罢免提议后及时召开专项会议进
行讨论，并将讨论结果予以披露。
第一百一十六条 第一百一十六条
…… ……
（四）关联交易 （四）关联交易
公司发生关联交易达到下列标准之一 董事会应当准确、全面识别公司的关联方
的，应当提交董事会审议： 和关联交易，重点审议关联交易的必要
万元以上的交易； 易回避表决制度。
最近一期经审计总资产或市值 0.1%以 应当提交董事会审议：
上的交易，且超过 300 万元。 1.与关联自然人发生的成交金额在 30 万
公司发生关联交易达到下列标准之一 元以上的交易；
的，应当提交股东会审议： 2.与关联法人发生的成交金额占公司最
公司与关联人发生的交易金额（提供担 近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的
保除外）占公司最近一期经审计总资产 交易，且超过 300 万元。
或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 万 公司发生关联交易达到下列标准之一的，
元。 应当提交股东会审议：
提交股东会审议的关联交易，应对交易 公司与关联人发生的交易金额（提供担保
的关联交易可免于审计或者评估。 值 1%以上的交易，且超过 3,000 万元。
公司为关联人提供担保的，不论数额大 提交股东会审议的关联交易，应对交易标
小，均应当在董事会审议通过后提交股 的进行评估或审计，与日常经营相关的关
东会审议。 联交易可免于审计或者评估。
公司在连续 12 个月内与同一关联人进 公司为关联人提供担保的，不论数额大
行的交易，或者与不同关联人进行交易 小，均应当在董事会审议通过后提交股东
标的类别相关的交易应当累计计算，上 会审议。
述同一关联人包括与该关联人受同一 公司在连续 12 个月内与同一关联人进行
实际控制人控制，或者存在股权控制关 的交易，或者与不同关联人进行交易标的
系，或者由同一自然人担任董事或高级 类别相关的交易应当累计计算，上述同一
管理人员的法人或其他组织。 关联人包括与该关联人受同一实际控制
根据本章程规定应提交股东会审议的 人控制，或者存在股权控制关系，或者由
关联交易事项，由股东会审议通过后执 同一自然人担任董事或高级管理人员的
行，股东会、董事会审议批准事项外的 法人或其他组织。
其他关联交易事项，由总经理办公会审 根据本章程规定应提交股东会审议的关
批。 联交易事项，由股东会审议通过后执行，
…… 股东会、董事会审议批准事项外的其他关
联交易事项，由总经理办公会审批。
……
第一百二十七条 董事会会议，应由董 第一百二十七条 董事会会议，应由董事
事本人出席；董事因故不能出席，可以 本人出席；董事因故不能出席，可以书面
书面委托其他董事代为出席，独立董事 委托其他董事代为出席，独立董事应当委
应当委托其他独立董事代为出席。委托 托其他独立董事代为出席。委托书中应载
书中应载明代理人的姓名，代理事项、 明代理人的姓名，代理事项、授权范围和
授权范围和有效期限，并由委托人签名 有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及
或盖章。涉及表决事项的，委托人应当 表决事项的，委托人应当在委托书中明确
在委托书中明确对每一事项发表同意、 对每一事项发表同意、反对或弃权的意
反对或弃权的意见，董事不得作出或者 见，董事不得作出或者接受无表决意向的
接受无表决意向的委托、全权委托或者 委托、全权委托或者授权范围不明确的委
授权范围不明确的委托。代为出席会议 托。代为出席会议的董事应当在授权范围
的董事应当在授权范围内行使董事的 内行使董事的权利。董事未出席董事会会
权利。董事未出席董事会会议，亦未委 议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该
托代表出席的，视为放弃在该次会议上 次会议上的投票权。
的投票权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受
一名董事不得在一次董事会会议上接 超过两名以上董事的委托代为出席会议。
受超过两名以上董事的委托代为出席 董事审议提交董事会决策的事项时，应当
会议。 充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉
及自身利益、是否属于董事会职权范围、
材料是否充足，表决程序是否合法等。
第一百四十七条 提名委员会负责拟定 第一百四十七条 提名委员会负责拟定董
董事、高级管理人员的选择标准和程 事、高级管理人员的选择标准和程序，充
序，对董事、高级管理人员人选及其任 分考虑董事会的人员构成、专业结构等因
职资格进行遴选、审核，并就下列事项 素，对董事、高级管理人员人选及其任职
向董事会提出建议： 资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
（一）提名或者任免董事； 事会提出建议：
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
定和本章程规定的其他事项。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定
董事会对提名委员会的建议未采纳或 和本章程规定的其他事项。
者未完全采纳的，应当在董事会决议中 董事会对提名委员会的建议未采纳或者
记载提名委员会的意见及未采纳的具 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
体理由，并进行披露。 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第一百四十八条 薪酬与考核委员会负 第一百四十八条 薪酬与考核委员会负责
责制定董事、高级管理人员的考核标准 制定董事、高级管理人员的考核标准并进
并进行考核，制定、审查董事、高级管 行考核，制定、审查董事、高级管理人员
理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付
付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事
并就下列事项向董事会提出建议： 项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬； （一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员 （二）制定或者变更股权激励计划、员工
工持股计划，激励对象获授权益、行使 持股计划，激励对象获授权益、行使权益
权益条件的成就； 条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
属子公司安排持股计划； 子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规 （四）法律、行政法规、中国证监会规定
定和本章程规定的其他事项。 和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
决议中记载薪酬与考核委员会的意见 中记载薪酬与考核委员会的意见及未采
及未采纳的具体理由，并进行披露。 纳的具体理由，并进行披露。
公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总
额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结
构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内
容。公司董事和高级管理人员的薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司
董事和高级管理人员薪酬应当与市场发
展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司
造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第一百五十条 本章程第一百条关于不 第一百五十条 本章程第一百条关于不得
得担任董事的情形、同时适用于高级管 担任董事的情形、同时适用于高级管理人
理人员。 员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务
务的规定，同时适用于高级管理人员。 的规定，同时适用于高级管理人员。
在公司控股股东单位担任除董事、监事 在公司控股股东单位担任除董事、监事以
以外其他行政职务的人员，不得担任公 外其他行政职务的人员，不得担任公司的
司的高级管理人员。 高级管理人员。
公司控股股东代发薪水。 司控股股东代发薪水。
董事会提名委员会应当对高级管理人员
的任职资格进行评估，发现不符合任职资
格的，及时向董事会提出解聘建议。
公司应当和高级管理人员签订聘任合同，
明确双方的权利义务关系，高级管理人员
违反法律法规和公司章程的责任，离职后
的义务及追责追偿等内容。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需
提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办
理相应的章程备案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日
起至本次涉及的修订备案事宜办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、修订及新增部分制度的情况
根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件
的有关规定及公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合
法权益，建立健全内部管理机制，公司拟修订及新增部分治理制度，具体明细如
下表：
序号 制度名称 变更情况
上述拟修订、新增的制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中
《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审
议。修订后的部分制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
