河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
河北福成五丰食品股份有限公司
二零二六年一月
河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
一、2026年第一次临时股东会会议议程 ………………………………………………… 3
二、2026年第一次临时股东会议须知 ……………………………………………………5
三、2026年第一次临时股东会议审议议案
议案1：关于更换会计师事务所的议案 ……………………………………………………6
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）
交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
参会人员：
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东会。因故不能参加会
议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾；
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况；
三、推荐计票人和监票人；
四、主持人宣布会议开始，审议议案；
五、股东发言；
六、出席会议的股东及股东代表对以上 1 项议案进行投票表决；
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七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果；
八、监票人宣布表决结果，宣读股东会决议；
九、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
十、公司聘请的律师发表见证意见；
十一、主持人宣布会议结束。
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为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、出席本次现场会议的对象为在股东登记日（2026 年 1 月 9 日）已办理
登记手续的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在会议上要求发
言，需向会议秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的
主要议案。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项
议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。
七、本次股东会所审议的议案为一项普通议案。普通议案按参加本次会议表
决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投
票时，在股东代表和董事代表的监督下进行现场表决票统计。
八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
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二〇二六年一月十六日
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议案 1
河北福成五丰食品股份有限公司
关于更换会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“泓毅会计师事务所”）。
公司原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“永拓会计师事务所”）。
鉴于 2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决
定书〔2025〕24 号中对永拓会计师事务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通
合伙)从事证券服务业务的行政处罚。为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合
公司实际情况，故而公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计
师事务所，并聘任泓毅会计师事务所成为公司 2025 年度财务报表及内部控制审
计机构。
公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、情况概述
(一)机构情况
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 3 月 15 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 B 座
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首席合伙人：李欢
行业代码 行业门类
C3311 金属结构制造
C3332 金属压力容器制造
L7291 旅行社及相关服务
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82 万元，职业保险累计
赔偿限额为 3000 万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行
为相关民事诉讼。
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施、自律监管措施及纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
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（二）项目信息
项目合伙人、签字会计师：李欢，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从
事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及
当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
项目合伙人、签字会计师：曹代晴,2011 年成为注册会计师，2008 年开始从
事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024 年 9 月开始在本所执业；近三
年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
项目质量控制复核人：程汉涛,1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上
市公司审计，2025 年 2 月年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度
及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
不存在可能影响独立性的情形。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
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公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作由永拓会计师事务所担任，为
公司提供年审审计服务年限 20 年，2024 年度财务报表审计意见为标准无保留意
见，内部控制审计报告意见为带强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前
任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于 2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决
定书〔2025〕24 号中对永拓会计师事务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通
合伙)从事证券服务业务的行政处罚。为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合
公司实际情况，故而公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计
师事务所，并聘任泓毅会计师事务所成为公司 2025 年度财务报表及内部控制审
计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知
悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则
第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通
及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据监管要求及本公司制度规定，公司董事会审计委员会负责落实 2025 年
度会计师事务所选聘相关工作，审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证
照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充
分了解其执业情况。一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资
者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质和能
力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审
计工作的要求。审计委员会一致同意聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财
务报表及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
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（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于更换会计师事务所的议案》，同意改聘泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财
务报表和内部控制审计机构。
请各位股东审议。
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