证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-004
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026
年 1 月 9 日（星期五）上午 10：00 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议
室（一）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及预计 2026 年度日常关联交
易情况的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王敏文、王哲琪回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
