证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-001
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述议案，具
体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
