证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-001
津药药业股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
董事徐晓阳先生提交的书面辞职报告。徐晓阳先生因退休原因，申请
辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
? 2026 年 1 月 4 日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选
举王立峰先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王立峰先生的任
职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查，符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任
姓名 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
职务
股子公司任职 公开承诺
徐晓阳 董事 2026 年 1 月 8 日 2026 年 9 月 21 日 退休原因 否 否
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，徐晓阳先生
离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，
不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，徐晓阳先生的辞职
报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，徐晓阳先生未持有
公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做
好离任交接工作。
徐晓阳先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对徐晓阳先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司于 2026 年 1 月 4 日召开 2026 年第一次职工代表大
会, 经职工代表大会选举，王立峰先生（简历详见附件）当选公司第
九届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届
董事会任期届满之日止。
王立峰先生当选公司职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任
高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
附件：王立峰先生简历
王立峰，男，1976 年出生，南开大学经济学学士。历任津药药
业股份有限公司副总经理，天津市三隆化工有限公司董事长。现任津
药药业股份有限公司原料药销售中心总经理，天津市天发药业进出口
有限公司执行董事、总经理，天津信卓国际贸易有限公司执行董事，
津药药业（美国）有限公司执行董事、总经理，津药药业（新加坡）
有限公司总经理。
截至本公告披露日，王立峰先生未持有公司股份，与公司其他董
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任上市公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》的相关要求。
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