中国三峡新能源（集团）股份有限公司
会
议
材
料
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
二〇二六年一月
会议议程
会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00
会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
见证律师：北京市中伦律师事务所
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（13:00-13:50）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表
的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议议案
关于公司第二届董事会换届的议案
六、股东发言
七、股东投票表决
八、统计表决票
九、工作人员宣读股东会现场表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
十一、现场会议结束
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规，
特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职
责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的
股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、
高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言的，应在大会正式召开前
到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。
五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超
过 3 分钟。
六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后
方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不
再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以
拒绝或制止。
七、对于股东提出的问题，由主持人指定相关人员答复。
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对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有
表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有
表决权的股份数，公司鼓励迟到股东通过网络投票的方式参
与表决。
九、出席股东会的股东中途退席，应向会议主持人说明
原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东可书面委
托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东代表的对相关
议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。
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议案
关于公司第二届董事会换届的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《中国
三峡新能源（集团）股份有限公司章程》等相关规定，需进
行换届。
公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括独立董事 3
名，职工董事 1 名。除职工董事由职工代表大会选举产生外，
提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张
坤杰先生为公司第三届董事会董事候选人，提名杜至刚先生、
胡裔光先生、赵雪媛女士为公司第三届董事会独立董事候选
人。公司股东会选举产生的董事将与职工董事共同组成公司
第三届董事会。
现提请会议审议。
附件：相关人选简历
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附件
相关人选简历
一、朱承军先生简历
朱承军，1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，博士
研究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副
主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢
纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局
长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三
峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集
团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委书记、第
二届董事会董事长。
二、刘姿女士简历
刘姿，1972 年 5 月出生，女，汉族，中共党员，博士研
究生，正高级工程师，历任美国德州工程研究中心能源系统
公司副研究员，美国 PowerCase 咨询公司高级副总裁，中国
三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡
新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集
团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡
新能源（集团）股份有限公司副总经理、党委委员、总经济
师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。
三、李秀峰女士简历
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李秀峰，1966 年 12 月出生，女，汉族，中共党员，硕
士研究生，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司
市场营销部副经理，中国长江三峡集团公司市场营销部副主
任，中国长江三峡集团有限公司电力生产与营销部首席专业
师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电能中心首席专业
师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心
首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场
研究中心主任。现任中国长江三峡集团有限公司市场营销部
一级咨询。
四、赵增海先生简历
赵增海，1970 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，工
程硕士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处处
长，水电水利规划设计总院院长办公室主任、院长助理。现
任水电水利规划设计总院有限公司党委委员、副总经理，中
国电建新能源规划研究中心副主任，公司第二届董事会董事。
五、张坤杰先生简历
张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士
研究生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经
理助理、董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限
公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席
合规官、工会主席、职工董事。现任中国绿发投资集团有限
公司规划发展部（改革办）副总经理、公司第二届董事会董
事。
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六、杜至刚先生简历
杜至刚，1957 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，博士
研究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、
副总经理、国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、
总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，
国网澳洲资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公
司总经理、董事长。现任东方电子股份有限公司独立董事、
公司第二届董事会独立董事。
七、胡裔光先生简历
胡裔光，1971 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士
研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事
务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中
国钢研科技集团有限公司外部董事。现任北京市立方律师事
务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司
独立董事、通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事、
公司第二届董事会独立董事、中国中钢集团有限公司外部董
事。
八、赵雪媛女士简历
赵雪媛，1970 年 4 月出生，女，汉族，无党派人士，博
士研究生，教授。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授，
曾兼任合纵科技股份有限公司、北京蓝色光标数据科技集团
股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司、国金证券
股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。
现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、副院长、北
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京市昌平区政协委员兼北京华如科技股份有限公司独立董
事、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。
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