证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-001
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第三次临时
股东大会的授权，公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个
解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 189 名激励对象共计
公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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