证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-002
津药药业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十三次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的
通知已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高
管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟申请
单位：亿元
序号 银行名称 授信额度
合计 90.80
*天津医药集团财务有限公司 6 亿元授信额度详见 2023 年 12 月 21 日披露的
公告 2023-086#。
上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具
体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度
范围内办理贷款相关事宜。本项议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
等有关规定，综合考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和
科学决策做出的重要贡献，结合公司实际情况、行业发展及参考同行
业、地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由
每人每年 5 万元人民币（税后）调整为每人每年 10 万元人民币（税
后）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起执行。
本次调整独立董事津贴的事项符合公司所处行业、地区的基本薪
资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工
作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。
因董事会薪酬与提名委员会的三名委员中有两名是独立董事需
回避表决，参与表决人数未达到全体委员的过半数，故本议案直接提
交至董事会审议。关联董事边泓、霍文逊、陈喆回避表决。本项议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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