证券代码：603409 证券简称：汇通控股
合肥汇通控股股份有限公司
会议资料
目 录
合肥汇通控股股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据
中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会议须
知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会
的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等
各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东
发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出
席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请
参照本公司发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会
资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能
在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次
会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、公司董事会聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司
董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处
合肥汇通控股股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 30 分
（二）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 20 日
至 2026 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）汇报并审议以下议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
合肥汇通控股股份有限公司
议案 1：关于公司变更部分募投项目的议案
各位股东及股东代表：
公司根据实际生产经营需要，结合当前汽车行业发展状况、公司经营情况及
募集资金使用情况，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性，权衡各项目
轻重缓急等因素对部分募投项目进行变更。
本次拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由 28,717.51
万元调整至 25,217.51 万元，调减的 3,500 万元募集资金拟用于“年产 70 万套汽
车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
本议案已经 2025 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议
通过，现提交本次股东会审议。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
合肥汇通控股股份有限公司
议案 2：关于调整独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，
结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经
研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前 5.0 万元人民币调整为每人每
年税前 8.0 万元人民币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公
司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合
法权益，符合公司长远发展的需要。
本议案已经 2025 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议
通过，现提交本次股东会审议。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
