证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-002
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五
届董事会第二十一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，
于 2026 年 1 月 7 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议
通知已于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投
资信心，维护广大股东利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分
公司股份，用于注销并减少注册资本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》第十条规定的相关条件：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
式进行。
交易日公司股票交易均价的 150%，回购价格上限为 25.77 元/股。具体回购价格
由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
币 5,000 万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
假设按照回购资金总额上限 5,000 万元、回购价格上限 25.77 元/股进行测算，
预计回购股份数量为 1,940,240 股，约占公司当前总股本的 0.40%；
按照回购资金总额下限 4,000 万元、回购价格上限 25.77 元/股进行测算，预
计回购股份数量为 1,552,192 股，约占公司当前总股本的 0.32%；
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，
配股、缩股等除权事项，自股价除权之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额金额不足以回
购 100 股公司股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日止提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额之后，如公司管理层
根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止实施本次回购方案的，
则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终
止本 回购方案之日提前届满。
决 策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10
个交易日及以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证
券交 易所规定的最长期限。若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜
的议案》
为保证本次回购的顺利实施，提请股东大会授权董事会在法律法规允许的范
围内，全权办理本次回购相关事宜，董事会转授权公司管理层具体实施，授权内
容 及范围包括但不限于：
次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时
间、价格和数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、
调整实施、终止实施本次回购方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
司章程修改及注册资本变更事宜；
除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东大会同意董事会转授权公司管理
层按照回购方案的约定具体执行实施。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会定于 2026 年 1 月 27 日召
开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
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