证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2026-001
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事
会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨
修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变更，
并对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 12 月修订）》和《关于变更
公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。
该事项已经公司 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五
届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将变
更法定代表人为谢祥娃女士。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关
人员的公告》（公告编号：2025-072）。
近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管
理局核发的新《营业执照》，具体信息如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前注册资本：人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元
变更前法定代表人：陈荣
变更后注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元
变更后法定代表人：谢祥娃
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：9144190076291807XU
名称：祥鑫科技股份有限公司
注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2004 年 05 月 20 日
法定代表人：谢祥娃
住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、
钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自
动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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