湖北兴发化工集团股份有限公司
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O 二六年一月十四日
会议议程
会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、
高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东会结束
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会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第一次临时股
东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股
东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次
会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师
及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到
时，应出示以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委
托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
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项权利。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议
案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名
股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票
工作。
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会议内容
日常关联交易的议案
常关联交易的议案
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司
及其子公司日常关联交易的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设
需要，现将公司 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称
“宜昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
公司2025 年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为
其子公司日常关联交易金额为 120,400 万元。具体明细如下表所示：
关联交易
关联方 关联交易内容 交易金额 交易金额 实际发生金额
类别
（万元） （万元） （万元）
宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭 55,000 55,000 45,234.01
向关联人 宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇 50,000 55,000 46,082.13
采购商品 宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材 8,000 10,000 4,571.16
小计 - 113,000 120,000 95,887.3
房屋租赁及物业
宜昌兴发集团有限责任公司 1,100 1,560 1,200.75
管理、融资担保
接受关联 装卸服务、
兴山县峡口港有限责任公司 4,500 4,500 2,088.69
人提供的 委托管理
劳务 湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 800 556.57
小计 - 6,400 6,860 3,846.01
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关联交易
关联方 关联交易内容 交易金额 交易金额 实际发生金额
类别
（万元） （万元） （万元）
自来水、电、
向关联人 湖北瑞泰工程管理有限公司 1,000 1,000 675.57
混凝土
销售商品
小计 - 1,000 1,000 675.57
合计 - 120,400 127,860 100,408.88
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
单位：万元
统一社会 注册 法定
关联方名称 注册地址 主要经营范围 关联关系
信用代码 资本 代表人
矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品
经营；农药批发；食品经营；保健食品
宜昌兴发
集团有限 50,000 李国璋 控股股东
责任公司
服务；化工产品生产与销售(不含许可
类化工产品)；煤炭及制品销售等。
宜昌兴和 货物进出口,化工产品销售（不含许可
化工有限 10,000 李盛青 类化工产品）,金属矿石销售,非金属矿
责任公司 及制品销售等。
湖北省宜昌市
宜昌兴茂 货物进出口；技术进出口；建筑材料销
科技有限 6,000 肖军 售；化肥销售；有色金属合金销售；金
公司 属材料销售等。
港口货物装卸搬运活动，船舶港口服
兴山县峡
口港有限 8,000 文跃
责任公司
输电业务、供（配）电业务等。
湖北瑞泰
工程管理 10,000 习瑶瑶
有限公司
（二）关联方近一年一期财务情况
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单位：万元
关联方名称 主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月
（未经审计）
总资产 485,790.11 456,659.76
宜昌兴发集团有限 净资产 230,657.92 209,892.71
责任公司 营业收入 907,975 1,402,509.56
净利润 18,124.92 11,730.09
总资产 159,543.65 148,528.34
宜昌兴和化工有限 净资产 75,183.74 74,368.75
责任公司 营业收入 771,983.36 989,025.17
净利润 743.57 1,146.34
总资产 38,119.52 26,886.26
宜昌兴茂科技有限 净资产 6,367.66 6,209.22
公司 营业收入 146,570.11 255,924.88
净利润 155.01 15.90
总资产 67,752.41 67,990.19
兴山县峡口港有限 净资产 35,646.23 34,611.09
责任公司 营业收入 6,779.06 8,292.96
净利润 968.05 -522.48
总资产 71,214.72 52,280.12
湖北瑞泰工程管理 净资产 11,584.09 6,774.46
有限公司 营业收入 58,720.77 53,107.21
净利润 1,052.39 600.30
注：以上财务数据为个体报表数据。
公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均
依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履
行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性
与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为
定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计 2026 年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室
日常关联交易的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及技术创新
工作需要，现将公司 2026 年度与浙江金帆达生化股份有限公司（以
下简称“浙江金帆达”）及其关联方、湖北三峡实验室（以下简称
“三峡实验室”）日常关联交易预计如下，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易执行情况
公司2025 年度与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额
为 100,000 万元（含税，下同），2025 年 1-11 月实际发生金额为
关联交易 关联交易 2025 年预计交易 2025 年 1-11 月实际
关联方
类别 内容 金额（万元） 发生金额（万元）
浙江金帆达生化股份
向关联人 草甘膦制剂 10,000 5,968.87
有限公司
采购商品
小计 - 10,000 5,968.87
浙江金帆达进出口贸
易有限公司
向关联人 草甘膦原药
浙江金帆达生化股份
销售商品 60,000 40,095.61
有限公司
小计 - 90,000 60,127.87
合计 - 100,000 66,096.74
（二）2026 年度预计日常关联交易情况
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根据公司生产经营及技术创新工作需要，公司 2026 年度预计与
浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易金额为 98,000 万
元。具体明细如下表所示：
关联交易 关联交易 2026 年预计 2025 年 1-11 月实际
关联方
类别 内容 交易金额（万元） 发生金额（万元）
浙江金帆达生化股份有 草甘膦
向关联人采购 10,000 5,968.87
限公司 制剂
商品
小计 - 10,000 5,968.87
检测服务、技
接受关联人提 湖北三峡实验室 6,000 5,839.01
术开发服务
供的劳务
小计 6,000 5,839.01
浙江金帆达进出口贸易
有限公司 草甘膦
向关联人销售
浙江金帆达生化股份有 原药
商品 50,000 40,095.61
限公司
小计 - 80,000 60,127.87
为关联方提供 湖北三峡实验室 研发服务等 2,000 1,180.69
劳务 小计 2,000 1,180.69
合计 - 98,000 73,116.44
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
单位：万元
统一社会 注册 法定
关联方名称 注册地址 主要经营范围 关联关系
信用代码 资本 代表人
草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、
浙江金帆达
生化股份有 9,000 孔鑫明
限公司
等生产与销售。
桐庐县县城商务 甲缩醛、亚磷酸二甲酯、氨水、6.1 类 系浙江金帆
浙江金帆达
（不含剧毒品）
等产品的批发， 达控股股东
进出口贸易 5,000 孔鑫明
有限公司
广场 B 座 2501 室 和易制毒化学品）的销售等。 司
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统一社会 注册 法定
关联方名称 注册地址 主要经营范围 关联关系
信用代码 资本 代表人
开展磷石膏综合利用、微电子关键化学
品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、
湖北省宜昌市猇 化工高效装备与智能控制、 新能源材料
湖北三峡实 12420500M 系公司高管
亭区马鬃岭路 1 3,000 李少平 等研究，化工产品、矿产品、原辅材料、
验室 B1F60439U 任职单位
号 食品、食品相关及食品添加剂质量检验
检测，环境监测，检测技术研发，成果
转化。
（二）关联方近一年一期财务情况
单位：万元
关联方名称 主要财务指标
（未经审计） 2024 年 1-12 月
总资产 677,618.87 560,977.43
浙江金帆达生化股 净资产 482,563.97 384,936.74
份有限公司 营业收入 60,270.42 91,381.03
净利润 21,351.01 12,844.83
总资产 10,513.58 8,749.93
浙江金帆达进出口 净资产 6,006.27 6,020.59
贸易有限公司 营业收入 14,900.93 25,878.03
净利润 -3.29 294.71
总资产 13,573.71 13,184.01
净资产 13,291.64 11,912.28
湖北三峡实验室
营业收入 5,635.47 11,308.05
净利润 1,379.36 3,451.93
公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均
依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履
行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、定价原则和定价依据
公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交
易预计系依据公司经营发展与技术创新工作需要确定，具有合理性
与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为
定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建
科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促
进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。请予审议。
详细内容见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）。
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