证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2026-001
苏州市世嘉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届
董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体董事，会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审
议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股
份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐华滨先生回避本议案的表决。
本议案尚需提请至 2026 年第一次临时股东会审议。
制性股票的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的公
告》。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请至 2026 年第一次临时股东会审议。
度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，公司将《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度》更名为《苏
州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》，并对其进行了修订。修订后的《苏
州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
兹定于 2026 年 1 月 26 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于同日刊登
会提请的相关议案，
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议决议；
议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日
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