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苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议
苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议
一、会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届
董事会独立董事 2026 年第一次专门会议已于 2026 年 1 月 4 日以专人送达、电话
通知、电子邮件等方式通知了全体独立董事，会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由张瑞稳先生召集和主持，应出席独
立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，
本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制
度》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案，且该议案尚需提请
至公司第五届董事会第十三次会议审议，具体如下：
交易预计的议案》
本议案关于与日本电业、安诺德科技的日常关联交易事项获得了全部独立董
事同意，同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规定表决；关于与恩易
浦的日常关联交易事项，独立董事徐华滨先生进行了回避，另一独立董事张瑞稳
先生同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规定表决。
经审核，独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，
有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联
交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联
交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东
利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们
苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议
同意本次日常关联交易事项，并同意提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
徐华滨先生回避了本议案中涉及与恩易浦日常关联交易事项的表决。
（以下无正文）
苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事
独立董事（签名）：
张瑞稳徐华滨
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
独立董事专门委员会

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