证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2026-002
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2026 年 1 月 8 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，
实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式
通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司已实施 2024 年度和 2025 年半年度权益分派，根据公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对限制性股票的回购价格进行
调整，限制性股票的回购价格由 4.26 元/股调整为 3.86 元/股。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开
发股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告
编号：2026-003）。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
动，1 人离职，1 人退休，共 9 人不再符合激励条件，同意回购并注销上述 9 人
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 231,820 股。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有
限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 237 名激励对象共计 229.581
万股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于
告编号：2026-005）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事吴海、陶青福、李鲲为本次激励计划的激励对象，对该议案回避
表决。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 3 票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
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