证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-001
合肥高科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、
《北京证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：吴波、马慧
（三）结论性意见
合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡翔 董事 任命 2026 年 1 月 8 日 审议通过
临时股东会
陈茵 董事 任命 2026 年 1 月 8 日 审议通过
临时股东会
王跃峰 董事 任命 2026 年 1 月 8 日 审议通过
临时股东会
王玉瑛 独立董事 任命 2026 年 1 月 8 日 审议通过
临时股东会
王玉 独立董事 任命 2026 年 1 月 8 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《合肥高科科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
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