证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-003
深圳金信诺高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年1月8日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月8日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月8
日9:15—15:00期间的任何时间。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 676 人，代表股份 177,748,083 股，占上市公司
总股份的 26.8642%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,123,196 股，占上市公司总
股份的 20.7243％。
通过网络投票的股东 674 人，代表股份 40,624,887 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 675 人，代表股份 40,624,987 股，占公司有
表决权股份总数 6.1399%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 674 人，代表股份 40,624,887 股，占公司有表决权
股份总数 6.1399%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保荐机构中航证券有限公司持
续督导相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表
决结果如下：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 177,142,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6596%；
反对 352,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1982%；弃权 252,760
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意40,019,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.6222%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
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