证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-007
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的
券方案》的议案 子议案数（21）
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券预案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告》的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
诺的议案
关于制定公司《可转换公司债券持有人会议
规则》的议案
关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划》的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
券相关事宜的议案
内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；
议案 2.00 包含子议案，需逐项表决。
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
传真形式登记的，请进行电话确认）。
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登
记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 23 日下午
券部。
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席南京全信传输科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未
作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东会的表决意见如下：
备注：该列
提案 同 反 弃
提案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券方案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券预案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告》的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
诺的议案
关于制定公司《可转换公司债券持有人会议
规则》的议案
关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划》的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
券相关事宜的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质及数量：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委
托人签字。
指示。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“全信投票”。
对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15-15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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