证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-005
海南双成药业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 1 月 8 日分别
召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会
董事成员与职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过
了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计负责人等相关议案（董事、高级管理人员及其他人员的
简历附后）。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
具体如下：
非独立董事：王成栋先生（董事长）、Wang Yingpu 先生（副董事长）、LI
JIANMING 先生（职工代表董事）。
独立董事：肖建华先生（会计专业人士）、李建伟先生。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届董
事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会
成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会一致。
期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。具体专门
委员会成员名单如下：
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生
委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）
主任委员：王成栋先生
委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：李建伟先生
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
总经理：LI JIANMING 先生
副总经理：袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、
李海艳女士、王蕊女士、李媛女士
财务总监：王旭光先生
董事会秘书：于晓风女士
证券事务代表：李芬女士
内部审计负责人：杨琦女士
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任期三年，与公司第六
届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的相
关规定。董事会秘书于晓风女士、证券事务代表李芬女士均已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应
的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证
券事务代表的联系方式如下：
联系人：于晓风女士、李芬女士
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，白晶女士将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其
他任何职务。截至本公告披露日，白晶女士未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
白晶女士将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性
文件的规定。公司及董事会对白晶女士任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海南双成药业股份有限公司董事会
附件：第六届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责
人简历
年 5 月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事
长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波奥拉
半导体股份有限公司董事长；Aura Semiconductor Private Limited 董事；海
南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍
兴博成文旅有限公司执行董事；Falcon-Photon Technology Co., Limited（天
鹰光子科技有限公司）董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。
截至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司 100%
的股权，即间接持有本公司 136,516,546 股，占本公司总股本的 32.92%。王成
栋先生个人直接持有本公司 2,110,906 股，占本公司总股本的 0.51%。王成栋先
生与其子 Wang Yingpu 先生同为本公司实际控制人。此外，王成栋先生与其他持
股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公
司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
年 1 月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。现任 HSP
Investment Holdings Limited 董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波
双成药业有限公司执行董事；Hong Kong Aura Investment Co., Limited 董事；
宁波奥拉半导体股份有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited 董
事；双成药业欧洲有限公司董事；SUCCESSFUL APEX LIMITED 董事；ADVANCED
MONOLITHIC POWER SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事；深圳中科天鹰科技
有限公司董事；海南陨铁商务咨询有限公司执行董事；Aura Semiconductor
Limited 董事；深圳凤鸣翔天科技有限公司执行董事；Ideal Kingdom Limited
董事；海口石松咨询服务有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；海南松香企
业管理有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；Cowin Commerce Co., Limited
董事；海南双成瀚海科技有限公司董事；北京赢迪股权投资管理有限公司经理和
董事。
截至公告日，Wang Yingpu 先生间接持有本公司 64,599,379 股，占本公司
总股本的 15.58 %。Wang Yingpu 先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人。
此外，Wang Yingpu 先生与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》
要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
硕士，美国专利注册师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和
在美国国家癌症研究所进行癌症研究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生
物药的审批。2006 年进入美国辉瑞，任法规注册副总监，负责新药的研发和报
批。2013 年 7 月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责管理研发和国际事务，
现任公司董事、总经理。
截至公告日，LI JIANMING 先生直接持有本公司 1,150,000 股，占本公司总
股本的 0.28%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%
以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会
计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）
会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务
所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司
独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企
业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。
截至公告日，肖建华先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的
任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
毕业于海南大学法学专业。2015 年 8 月至 2021 年 4 月曾任河南文丰律师事务所
律师、2021 年 5 月至 2022 年 3 月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022
年 4 月至 2023 年 2 月曾任海南领迈律师事务所律师、2023 年 3 月至 2023 年 10
月曾任北京德恒律师事务所律师；2023 年 11 月至今担任北京市百瑞律师事务所
高级合伙人、律师，现任公司独立董事。
截至公告日，李建伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的
任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
于中国药科大学生物制药专业，执业药师，并且取得北京大学国际药物工程管理
硕士学位。1995 年 7 月至 2002 年 7 月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺
设计工程师、生产部经理、厂长；2002 年 7 月至 2003 年 2 月任北京凯因生物技
术有限公司生产部经理；2015 年 5 月至 2017 年 12 月担任杭州澳亚生物技术有
限公司董事；2021 年 7 月至今，担任海南全芯共创企业管理合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；2003 年 2 月起进入公司工作，曾任公司董事，现任公司
副总经理（营销），全资子公司维乐药业副总经理。2015 年 3 月至今，担任海南
省医药协会副会长。
截至公告日，袁剑琳先生直接持有本公司 324,000 股，占本公司总股本的
东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
师职称，北京财政部科研所研究生班结业。1989 年至 2000 年任内蒙古赤峰环宇
实业总公司财务部统计、会计、主管会计、经理；2000 年至 2002 年在海口市奇
力制药有限公司担任财务部经理；2003 年至 2005 年在海南钟晨生物工程有限责
任公司担任财务部经理。2005 年 8 月起在公司工作，曾任财务部经理。2018 年
子公司维乐药业财务副总经理、控股子公司宁波双成财务总监。
截至公告日，王旭光先生直接持有本公司 418,500 股，占本公司总股本的
东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
年 5 月加入公司，曾任财务部副经理。其间，2015 年 5 月至 2017 年 12 月担任
杭州澳亚生物技术有限公司董事；现任公司董事会秘书、副总经理。于晓风女士
已取得董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后
续培训。
截至公告日，于晓风女士直接持有本公司 400,500 股，占本公司总股本的
东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
高级工程师。2007 年 8 月至 2012 年 8 月，担任江苏恩华药业股份有限公司制剂
研发项目负责人；2012 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏鹏鹞药业有限公司总工程
师；2016 年 3 月加入双成药业，曾任总经理助理及控股子公司宁波双成药业有
限公司常务副总经理兼研发中心副总经理，现任公司副总经理、宁波双成总经理，
分管宁波双成全部事务。
截至公告日，姚忠先生直接持有本公司 162,000 股，占本公司总股本的
股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相
关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等
相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
双成药业股份有限公司至今，先后担任车间主管、生产部经理，现任公司副总经
理，分管原料药及安全环保等工作。
截至公告日，王仕银先生直接持有本公司 123,900 股，占本公司总股本的
东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
历，毕业于广东药学院药剂学专业，制药工程工程师，执业药师，专利代理人。
月至 2009 年 5 月曾任海南澳美华制药有限公司研发主管；2009 年 6 月至 2012
年 5 月曾任海南普利制药有限公司质量研究经理。2012 年 5 月加入双成药业，
曾任研发中心药学研究和制剂研发部经理；制剂研发部和制剂车间制剂副总监、
总监，现任公司副总经理，分管制剂工作。
截至公告日，艾一祥先生直接持有本公司 72,000 股，占本公司总股本的
东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
年 3 月加入双成药业，曾任人力资源总监，现任公司副总经理，分管人力和物业
工作。
截至公告日，李海艳女士直接持有本公司 54,300 股，占本公司总股本的
东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
监，现任公司副总经理，分管研发中心等工作。
截至公告日，王蕊女士直接持有本公司 62,100 股，占本公司总股本的 0.01%。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法
规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。
于沈阳药科大学药学英语学专业。2015 年 7 月加入双成药业，曾担任公司药品
注册副经理和 QA 经理、质量负责人和质量受权人，现任公司副总经理，分管质
量管理工作。
截至公告日，李媛女士直接持有本公司 66,000 股，占本公司总股本的 0.02%。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法
规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。
中级会计师。2014 年 3 月加入公司财务部，曾任财务部会计、财务部主管。现
任证券事务代表及证券部主管。李芬女士已取得董事会秘书资格证书，并多次参
加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
截止至公告日，李芬女士直接持有本公司 6,840 股，占本公司总股本的 0.00%。
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
毕业于兰州财经大学。2008 年参加工作，2008 年 5 月加入本公司，曾担任财务
部会计、财务部主管,审计部副经理。现为公司审计部负责人。
截止至公告日，杨琦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民
法院网查询不属于失信被执行人。
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