证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-002
海南双成药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间：2026年1月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份
有限公司章程》等规定。
司有表决权股份总数的52.1586%。
（1）现场出席会议的股东共14人，代表股份205,934,331股，占公司有表决
权股份总数的49.6599%；
（2）通过网络投票的股东292人，代表股份10,362,244股，占公司有表决权
股份总数的2.4988%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东）共通过现场和网络投票的中小股东294人，代表股份
股东2人，代表股份36,200股，占公司有表决权股份总数的0.0087%；通过网络投
票的中小股东292人，代表股份10,362,244股，占公司有表决权股份总数的2.4988%。
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
立董事的议案》。
选举王成栋先生、Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事。具体
表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：209,047,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：210,311,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,149,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的30.2894%。
同意股份数：4,413,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的42.4436%。
董事的议案》。
选举肖建华先生、李建伟先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意股份数：210,321,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：209,051,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,423,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的42.5420%。
同意股份数：3,153,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的30.3227%。
总表决情况：
同意215,277,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5290%；反
对925,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4277%；弃权93,800股
（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意9,379,644 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
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