证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-002
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审
计净资产 5%以上，不需提交公司股东会审议。
? 本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业
务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电
子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董
事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关
联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况
如下：
议案 审议
序号 关联人 同意 反对 弃权 备注
名称 结论
《关于 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
预计 江苏国缘宾馆 生、鲁正波先生、周亚东先生、
度日常 先生回避表决
关联交 1.02 江苏聚缘机械 12 0 0 通过
易金额 设备有限公司
的议案》 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
江苏天源玻璃 生、鲁正波先生、周亚东先生、
制品有限公司 王卫东先生、周辉先生、冒旭建
先生回避表决
关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
涟水今世缘酒
生、鲁正波先生、周亚东先生、
王卫东先生、周辉先生、冒旭建
司
先生回避表决
的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，
并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。
（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人
额（万元） 金额（万元） 金额差异较大的原因
向关联人销售产 江苏国缘宾馆有
品、商品 限公司
接受关联人提供 江苏国缘宾馆有
的劳务 限公司
年度日常关联交易预计按照
可能发生交易上限金额进行
向关联人购买固 江苏聚缘机械设
定资产、服务 备有限公司
市场行情、项目开展情况等
因素影响。
向关联人购买原 江苏天源玻璃制
材料 品有限公司
向关联人销售产 淮安安东投资发
品、商品 展有限公司
合计 33200 20442.55
注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
（三）预计2026年度日常关联交易金额和类别
本次预计金额
关联交易 占同类业务 占同类业务 与上年实际发
关联人 预计金额 际发生金额
类别 比例（%） 比例（%） 生金额差异较
（万元） （万元）
大的原因
向关联人 江苏国缘
销售产 宾馆有限 200 0.02 108.45 0.01
品、商品 公司
接受关联 江苏国缘
人提供的 宾馆有限 1500 33.36 1230.37 22.31
劳务 公司
向关联人
江苏聚缘
购买固定
机械设备 11500 8.21 11213.85 6.53
资产、服
有限公司
务
向关联人 江苏天源
购买原材 玻璃制品 8000 4.84 7350.02 4.21
料 有限公司
涟水今世
向关联人
缘酒店管
销售产 1000 0.10 0 0
理有限公
品、商品
司
合计 22200 / 19902.69 /
注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏国缘宾馆有限公司（以下简称“国缘宾馆”）
公司名称 江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码 913208265837857421
成立时间 2011 年 10 月 25 日
注册地及主要办公地点 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
法定代表人 徐天鹏
注册资本（万人民币） 2,000
许可项目：食品生产；食品小作坊经营；食品经营；住宿服务；酒类
经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准） 一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及
展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、
主营业务
贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农
产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
训活动）；婚庆礼仪服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 今世缘集团有限公司持有国缘宾馆 100%股权
资产总额 12113.87
截 至 2025 负债总额 10475.08
年 12 月 31
日 主 要 财 净资产 1638.79
务数据（万 营业收入 3353.76
元）（未经
审计） 净利润 132.15
资产负债率 86.47%
国缘宾馆系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
国缘宾馆依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过
往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。
（二）江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“聚缘机械”）
公司名称 江苏聚缘机械设备有限公司
统一社会信用代码 91320826055167393F
成立时间 2012 年 10 月 9 日
注册地及主要办公地点 涟水县高沟镇科技产业园
法定代表人 方志华
注册资本（万人民币） 1,200
酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设
备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机
械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
主营业务
开展经营活动） 一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮
料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 江苏今世缘酒业股份有限公司持有聚缘机械 50%股权
截 至 2025 资产总额 12465.21
年 12 月 31
负债总额 7509.72
日主要财
务数据（万 净资产 4955.49
元）（未经 营业收入 11337.36
审计）
净利润 1390.58
资产负债率 60.25%
本公司一名高级管理人员在聚缘机械担任董事，符合《上海证券交易所股
票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。
聚缘机械依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过
往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。
（三）江苏天源玻璃制品有限公司（以下简称“天源玻璃”）
公司名称 江苏天源玻璃制品有限公司
统一社会信用代码 91320826552535927H
成立时间 2010 年 5 月 4 日
注册地及主要办公地点 江苏涟水经济开发区
法定代表人 王涛
注册资本（万人民币） 2,521.029909
玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品
主营业务 及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
主要股东 淮安安东投资发展有限公司持有天源玻璃 52.9993%股权
资产总额 11688.01
截 至 2025 负债总额 10694.19
年 12 月 31
日 主 要 财 净资产 993.82
务数据（万 营业收入 7405.08
元）（未经
审计） 净利润 42.05
资产负债率 91.50
江苏安东控股集团有限公司（以下简称“安东控股”）间接持有天源玻璃
交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
天源玻璃依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过
往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。
（四）涟水今世缘酒店管理有限公司（以下简称“今世缘酒店”）
公司名称 涟水今世缘酒店管理有限公司
统一社会信用代码 91320826MA1MANL42N
成立时间 2015 年 11 月 2 日
注册地及主要办公地点 江苏省淮安市涟水县涟城街道泰山路南侧海安路东侧第一栋一、二楼
法定代表人 陈艳
注册资本（万人民币） 300
酒店管理服务；酒店信息咨询服务；会务会展服务；餐饮服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食
品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工艺美术品及礼
仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
主营业务
其制品除外）；食用农产品零售；包装材料及制品销售；化妆品零售；
化妆品批发；日用杂品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代
理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 今世缘集团有限公司持有今世缘酒店 100%股权
资产总额 6277.14
负债总额 5841.26
截 至 2025
年 12 月 31 净资产 435.88
日主要财
务数据（万 营业收入 1906.66
元）
净利润 122.91
资产负债率 93.06
今世缘酒店系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
今世缘酒店依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，
过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定
资产及服务、购买原材料、提供劳务。
定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过
程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价
格均按照公开、公平、公正的原则进行。
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及服务、
购买原材料、提供劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能
够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证公司开展正常的生产经营
活动，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价结算办法遵循市场化
原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，不会对公司本期及未
来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务
等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日
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