证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-001
华光源海国际物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
同意股数 52,926,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》
同意股数 52,926,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 581,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东李卫红、刘慧、伍祥林、邱德勇、李艳
菊、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业 （有
限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为 52,345,099
股。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年日常性关联交
易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：陈妮、郑雨娜
（三）结论性意见
本所律师认为：1.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合
法有效；3.本次股东会的表决程序合法有效。
四、备查文件
（一）
《华光源海国际物流集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之法律意见书》
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