股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-002
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026年1月8日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年1月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
层 A1 会议室
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 109,248,207 股，占公司有
表决权股份总数的 19.4090%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 101,358,483 股，占公司有表决权股
份总数的 18.0073%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 305 人，代表股份 7,889,724 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4017%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 306 人，代表股份 22,889,724 股，占公司
有表决权股份总数的 4.0666%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 15,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6649%。
通过网络投票的中小股东 305 人，代表股份 7,889,724 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4017%。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
同意 108,104,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9532%；
反对 931,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8530%；弃权
决权股份总数的 0.1937%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,746,149 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.0040%；反对 931,925 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.0714%；弃权 211,650 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9247%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
施和相关主体承诺（修订稿）的议案
表决结果：同意 106,431,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.4214%；反对 2,685,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1205%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,072,649 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.6928%；反对 2,685,475 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7322%；弃权 131,600 股（其中，因未投票默
认弃权 16,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
同意107,477,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3793%；
反对1,639,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5007%；弃权
权股份总数的0.1200%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,119,099 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.2645%；反对 1,639,475 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1625%；弃权 131,150 股（其中，因未投票默
认弃权 17,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二六年一月八日
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