证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-001
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2026 年 1 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2026
年 1 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次缩短会议通知
时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会
议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会认为 2026 年第一季度预计发生的日常关联交易预计遵守公
开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易
事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案，公司保荐人出具
了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳、
沈燕燕回避表决。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
公司于 2025 年 11 月 24 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属 22.1558 万股，股
份已于 2025 年 11 月 25 日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由 472,779,708
股 变 更 为 473,001,266 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 472,779,708 元 变 更 为
潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册
资本及修订公司章程事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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