证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-002
兆讯传媒广告股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于2026年1月8日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电
话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中，
独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生及董事马冀先生以通讯方式参
会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运营站
点数字媒体建设项目”结项，并将节余募集资金 673.76 万元（包括银行存款利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二六年一月九日
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