江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事专门会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯（电子邮件）方式召
开，会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以专人送达或电话通知等方式
发出。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江苏今世缘酒
业股份有限公司章程》
《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》
《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关
规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意见如下：
一、《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》
公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符合
正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影
响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同
意《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。
（以下无正文）
江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议
（本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事
专门会议审核意见》签字页）
独立董事：
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张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干
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