证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-001
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）
第十一届董事会（“董事会”）第二十四次会议（“会议”）于 2026
年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送
达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事
长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独
立董事委员会。独立董事委员会由唐松先生、陈海峰先生、杨钧先
生、周颖女士、黄江东先生组成。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任申万宏
源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问，申
万宏源融资（香港）有限公司将作为独立财务顾问就上海石化并表
巴陵新材料向独立董事委员会及独立股东提供意见。
决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海
石化并表巴陵新材料相关事项的议案》。
上述议案三在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审
议，全体独立非执行董事一致同意上述关联交易，并同意将上述关
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联交易相关议案提交董事会审议。
董事郭晓军、杜军及解正林为议案三的关联董事，在审议议案
三时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年一月八日
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