证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-004
中辰电缆股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 20 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案 2 为特别决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、加盖公章的法人
营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；
自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原件和股东授权委托书原件
（附件 2）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或
信函须在 2026 年 1 月 23 日 17:00 前送达至公司（登记时间以收到邮件、信函
时间为准），股东需仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认，
不接受电话登记。
券事务部
联系人：谢圣伟 赵静
联系电话：0510-80713366
邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
邮编：214200
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会
议地点，并携带好相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中辰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
中辰电缆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中辰电缆股份
有限公司于 2026 年 01 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
上格式自制均有效。
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