证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-001
四川川环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十
二次会议于 2026 年 1 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结
合方式召开，会议通知于 2 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全
体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》
董事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营生产
能力产生影响，不构成重大资产重组，符合公司的长远发展规划和全体股东的利
益。《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见同日证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网。本议案已经独立董事专门会议审议通过，认可并同意将本议案提交
董事会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。
关联董事文琦超先生回避了表决。
二、备查文件
四川川环科技股份有限公司董事会
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