证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-003
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
日以书面、网络等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生
主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以通
讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需
要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的
原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对
公司持续经营能力产生影响。同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰科技有限
公司采购铜原材料，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 58,000 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。独立董事已就该议案召开专门
会议发表了同意的审查意见。
具 体内容详 见公司披露于巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）的《 关于
关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
“中辰转债”于 2025 年 9 月 5 日触发有条件赎回条款，公司于同日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》，同意
行使“中辰转债”提前赎回权。“中辰转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止交
易，自 2025 年 10 月 20 日起停止转股，并于 2025 年 10 月 28 日在深交所摘
牌 。 因 “ 中 辰 转 债 ” 转 股 ， 截 至 2026 年 1 月 7 日 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
鉴于上述原因，公司对《公司章程》进行更新修订，同时公司董事会拟提
请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事
项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的
修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2026-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件
的最新规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 1 月
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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