哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二○二六年一月
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及
《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，
坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩
序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签
到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘
请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议
事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安
排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次
股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。
五、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
六、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东
按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权
代表准确填写表决票。
七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任
何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情
况合并统计计算最终表决结果。
九、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。
现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15 点
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
投票时间：2026 年 1 月 15 日 15：00 - 1 月 16 日 15：00
现场会议地点：公司办公楼 304 会议室
会议议程：
联交易的议案》
东安动力 2026 年第一次临时股东会议案之一
关于签署关联交易协议及
预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东会报告《关于签署关联交易协议及预计 2026 年
度日常关联交易的议案》，请审议。
一、签署关联交易协议概述
通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。
期三年，到期续签。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨东安
华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云
南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械
有限责任公司的关联采购预计。
截止 11 月，公司 2025 年度日常关联交易预计执行情况及全年预计
发生金额如下：
关联交易 预计金额与实际发生金额差异较
关联方 计金额(万 月发生额 计发生金
类别 大的原因
元) (万元) 额(万元)
向关联方 哈尔滨东安华孚机
购买原材 械制造有限公司
料 成都华川电装有限
责任公司
建设工业集团（云 本次会议已增加关联交易预计金
南）股份有限公司及 5,000 3,723 4,500 额，集团内关联交易实际发生金额
其子公司 未超预计额度。
哈尔滨博通汽车部
件制造有限公司
公司前期定点项目在 2025 年实现
量产，实际装机量大于年初预计
湖南天雁机械有限
责任公司
金额，集团内关联交易实际发生金
额未超预计额度。
小计 29,620 24,219 27,528
重庆长安汽车股份
向关联方 有限公司
调整，本部及子公司之间产品结构
销售产 河北长安汽车有限
品、商品 公司
小计 117,700 92,333 103,655
合计 147,320 116,552 131,183
三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别
基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2026 年生产和销售计划，
公司对 2026 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
占同类 2025 年预 占同类 本次预计金额与上
关联交 预计金 月已发生交
关联方 业务比 计发生金 业务比 年实际发生金额差
易类别 额（万 易金额（万
例（%） 额（万元） 例（%） 异较大的原因
元） 元）
预计 2026 年公司整
哈尔滨东安华孚机
械制造有限公司
商订单增加。
预计 2026 年，因产
成都华川电装有限
责任公司
向关联 应商份额占比。
方购买 建设工业集团（云
原材料 南）股份有限公司 5,000 0.95 3,723 4,500 1.02
及子公司
哈尔滨博通汽车部
件制造有限公司
湖南天雁机械有限 预计 2026 年公司整
责任公司 机销量增加及产品
结构调整，对供应商
订单增加。
成都嘉陵华西光学
精密机械有限公司
重庆大江杰信锻造
有限公司
预计 2026 年公司整
重庆长安汽车股份
有限公司
商订单增加。
小计 43,600 8.28 24,755 28,386 6.43
调整，采购额略降。
向关联
重庆长安汽车股份 本次预计金额包含
方销售 93,000 14.57 92,333 103,656 19.14
有限公司及子公司 河北长安汽车有限
产品、
公司及长安汽车其
商品
他子公司。
小计 93,000 14.57 92,333 103,656 19.14
租出：哈尔滨博通
汽车部件制造有限 65 16.12 58 63 15.28
公司
关联租
租入：哈尔滨哈飞 2025 年 6 月起租，
赁
汽车工业集团有限 260 73.74 138 147 61.38 2026 年预计全年租
公司 赁。
小计 325 196 210
重庆长安民生物流
接受劳 680 7.34 489 572 7.28
股份有限公司
务
小计 680 7.34 489 572 7.28
合计 137,605 117,773 132,824
以上议案请各位股东、股东代表审议。
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