证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-001
华电新能源集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 4 日向全
体董事发出，公司全体董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议并有效表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司特别分红预案的议案》，同意公司特别分红方案，
提请股东会授权董事会全权办理本次特别分红方案的相关事宜。本议案经公司董
事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华
电新能源集团股份有限公司关于特别分红方案的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司市值管理制度〉
的议案》，同意制定《华电新能源集团股份有限公司市值管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于召集公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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