证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-006
深圳至正高分子材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 1
月 7 日在深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 以现场结合通讯的方式召开。本
次会议由王强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人
员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王强先生。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人
员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人
员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
同意公司聘任高级管理人员，具体如下：
事会秘书职责，待施君先生取得上交所董事会秘书任职培训证明后，再行聘任其
担任董事会秘书职务；
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人
员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过了《关于制定<总裁、联席总裁工作制度>的议案》
同意公司制定《总裁、联席总裁工作制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司总裁、联席总裁工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展需要，进一步完善管理体系、提升组织效能，董事会同意公
司对内部组织机构设置进行优化调整，调整后的公司组织架构图详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
附件 公司组织架构图
首页
微信公众号
证券之星APP
