证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-003
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
将于 2026 年 1 月 15 日届满。公司近期收到控股股东中科实业集团（控股）有限公
司（以下简称“中科集团”）《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董
事会换届选举相关事宜的函》，来函主要内容为：中科集团正积极推进公司第二届
董事会换届考察与审批等工作，预计难以在公司第二届董事会任期届满前完成相关
工作，建议公司第二届董事会适当延期换届。
鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，
公司董事会换届选举工作将适度延期进行，董事会各专门委员会及董事会聘任的高
级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体
成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的
职责和义务。
董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将按照相关规定积极推进董事会
的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
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