证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-005
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）前次增资扩股概述
链”）与安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）股东等各方共同签署
了《天津显智链投资中心（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，
协议约定安徽吉光注册资本将由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本
认缴新增出资 10,667 万元，显智链以货币形式认缴新增出资 4,000 万元，安徽吉
光原股东同意并且确认放弃对该 4,000 万元新增注册资本的优先认购权。
利谱”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公
司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资
对该部分新增注册资本的优先认购权。
产投”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安
徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资
对该部分新增注册资本的优先认购权。
下简称“毅鸣投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司
投资”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业
（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公
司之增资协议》，协议约定毅鸣投资和毅司投资分别向安徽吉光投资 3,000 万元，
认购新增注册资本 2,617.68 万元。本次安徽吉光新增 5,235.35 万元注册资本，安
徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
（二）本次增资扩股概述
称“元禾原点”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《苏州天禄光科技股份有限公
司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、天津显智链投资中心（有限合伙）、
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限
合伙）、北京电控产业投资有限公司与成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合
伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），
协议约定安徽吉光注册资本将由 36,902.35 万元增加至 43,300.37 万元，新增注册
资本 6,398.02 万元。其中公司以货币形式向安徽吉光投资 4,333.00 万元，认购新
增注册资本 3,780.53 万元；元禾原点以货币形式向安徽吉光投资 3,000.00 万元，
认购新增注册资本 2,617.49 万元。安徽吉光原股东同意并且确认放弃对本次新增
注册资本的优先认购权。
本次增资扩股后，安徽吉光仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表
范围。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、新增投资方的基本情况
（一）新增投资方基本情况
企业名称：成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州工业园区原点善则创业投资管理中心（有限合伙）
出资额：196,100 万元
成立日期：2023 年 11 月 06 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰二路 266 号 18 栋 2 单
元 22 楼 2216 号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要合伙人
苏州工业园区元禾原点肆号创业投资合伙企业（有限合伙）等 15 家。
（三）关联关系
元禾原点与公司及子公司不存在关联关系，与安徽吉光其他股东亦不存在关
联关系。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司的概况
公司名称：安徽吉光新材料有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：369,023,530 元
成立日期：2023 年 03 月 22 日
法定代表人：梅坦
住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流东路 1918 号（苏滁
现代产业园-期）8 号物业楼 403-134 座
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材
料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件
生产；电池零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目
资产总额 40,207.00 28,507.44
净资产 34,926.93 27,968.80
营业收入 - -
净利润 -1,041.87 -1,098.58
注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。
（三）本次增资扩股定价依据
股东按每一元注册资本价格 1.1461 元认缴新增注册资本。本次增资各方根
据平等、自愿、公平的原则，协商确定增资价格，定价公允、合理，不存在损害
上市公司及中小股东利益的情形。
（四）本次增资扩股前后股权结构情况
本次增资前持股情况 本次增资后持股情况
股东姓名 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（元） （%） （元） （%）
苏州天禄光科技股份有限公司 206,670,000.00 56.0046 244,475,264.00 56.4603
深圳市三利谱光电科技股份有限
公司
天津显智链投资中心（有限合伙） 40,000,000.00 10.8394 40,000,000.00 9.2378
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企
业（有限合伙）
苏州毅司投资合伙企业（有限合
伙）
成都元禾原点创业投资合伙企业
- - 26,174,888.00 6.0450
（有限合伙）
北京电控产业投资有限公司 20,000,000.00 5.4197 20,000,000.00 4.6189
合计 369,023,530.00 100.0000 433,003,682.00 100.0000
四、《增资协议》主要内容
甲方一：苏州天禄光科技股份有限公司
甲方二：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
甲方三：天津显智链投资中心（有限合伙）
甲方四：苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
甲方五：苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）
甲方六：北京电控产业投资有限公司
乙方：成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）
丙方：安徽吉光新材料有限公司
元增加到 433,003,682.00 元，其中新增注册资本人民币 63,980,152.00 元；
（1）甲 方 一 认 购 新 增 注 册 资 本 37,805,264.00 元 ， 认 购 价 为 人 民 币
方注册资本，5,524,736.00 元计入丙方资本公积）；
（2）乙 方 认 购 新 增 注 册 资 本 26,174,888.00 元 ， 认 购 价 为 人 民 币
方注册资本，3,825,112.00 元计入丙方资本公积）。
各方的持股比例如下表所示：
本次增资后持股情况
股东姓名
认缴出资额（元） 持股比例（%）
苏州天禄光科技股份有限公司 244,475,264.00 56.4603
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 50,000,000.00 11.5472
天津显智链投资中心（有限合伙） 40,000,000.00 9.2378
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合
伙）
苏州毅司投资合伙企业（有限合伙） 26,176,765.00 6.0454
成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） 26,174,888.00 6.0450
北京电控产业投资有限公司 20,000,000.00 4.6189
合计 433,003,682.00 100.0000
出资的实缴凭证；
增资价款一次性足额存入丙方指定的银行账户。
全部股东权利，并承担相应股东义务。
协议的出资认购义务，丙方和原股东有义务按本协议的约定接受甲方一、乙方的
增资：
甲方一按照本协议的约定进行增资，并一致同意放弃相关优先认购权；原股东一
致同意乙方按照本协议的约定进行增资，并一致同意放弃相关优先认购权；
重大不利变化；
在本合同签署之日均为真实和准确。丙方及原股东已经履行、遵守所有本协议签
署之日应履行和遵守的约定事项及义务。
不得用于非经营性支出；非经丙方按公司章程约定的程序批准，不得用于委托理
财、委托贷款和期货交易。
会或董事会授权总经理依照公司章程等相关制度执行。
东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。
政管理主管部门申请工商变更登记。
式加以解决。如果该项争议在开始协商后 30 日内未能解决，则任何一方均可向
丙方所在地法院提起诉讼。
下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。
（1）本协议全部内容已得到各方董事会/股东会/主管部门批准。
（2）本协议各方盖章及其法定代表人/委派代表/授权代表签字或签章。
五、本次增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响
通过本次增资并引入投资者，安徽吉光得以扩充资本实力，有利于推动 TAC
膜项目的建设进程，同时外部基金的引入也有利于优化股权结构，完善内部治理。
本次交易符合公司利益和战略发展目标，交易遵循公平、公正、诚信的原则，
交易价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次公司对外投资产生的效益将视标的公司的经营状况和盈利情况而定，在
一定程度上存在投资效益达不到预期的风险。公司将进一步强化增资后管理工
作，关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益，以有效防范风险
发生。
六、备查文件
天津显智链投资中心（有限合伙）、苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合
伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）、北京电控产业投资有限公司与成都
元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协
议》。
特此公告。
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