证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-003
新疆立新能源股份有限公司
关于制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开第
二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
债券募集资金管理制度>的议案》《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券
信息披露事务管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、制定基本情况
为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司
制定了部分制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 议案名称 变更方式
东会审议
《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制
度》
《新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理
制度》
上述2项制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
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