苏州纳芯微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688052 证券简称：纳芯微
苏州纳芯微电子股份有限公司
会议资料
二〇二六年一月
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东会规则》以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电
子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东
会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提
供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章经验证后方可出席会
议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开
始前于签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场
要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许
可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼
要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
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及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名律师为计票人，1 名股东
代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签
字。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席或列席会议的股东及股东
代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法
拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则
对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
通知》（公告编号：2026-005）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 1 月 26 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
权数量
序号 议案名称
非累积投票议案
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议案一 《关于公司聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
公司已于 2025 年 12 月 8 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，根据上市后
相关要求，公司需聘请审计机构，负责出具 2025 年度 H 股审计报告。公司前期
已聘任毕马威香港为公司本次 H 股发行的审计机构，毕马威香港具备香港会计
师执业资格，具有为香港主板上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2025 年度 H 股审计报告出具的要求。
公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据 2025 年 H 股审计具体工作量
及市场价格水平，确定 2025 年度 H 股审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港
上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立
起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众
利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内
地临时执行审计业务许可证。
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毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检
查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
本项目的签字注册会计师为陈定元。
陈定元于 2004 年加入毕马威香港，2008 年成为香港执业会计师，2015 年成
为中国注册会计师执业会员，陈定元具有丰富的资本市场服务经验，涉及的行业
包括半导体、消费品、工业制造等。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见本公
司于 2026 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘请 2025 年度 H 股审计机构的公告》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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