证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-003
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年12月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网站上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会以
现场表决和网络表决相结合的方式召开；
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年01月07日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
资者共178名，代表有表决权股份数49,174,540股，占公司有表决权股份总数的
中公司回购专户中库存股2,860,000股，该等股份不享有表决权）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代理人共17名，代表有表决权股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代
理人共167名，代表有表决权股份数1,413,428股，占公司有表决权股份总数的
次股东会。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
国浩律师（广州）事务所陈伟、陈颖律师为本次股东会做现场见证，并出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议、表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、曾东强、蒋荣彪、河源
东祺投资合伙企业（有限合伙）、河源光轩投资合伙企业（有限合伙）对该议
案回避表决。
表决结果：同意60,088,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.0552%； 反对547,032 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意44,874,720股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的98.7389%；反对547,032股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的1.2036%；弃权26,100股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0574%。
（二）审议《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信
额度的议案》
表决结果：同意150,471,281股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6897%； 反对430,296 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意48,706,244股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0477%；反对430,296股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8750%；弃权38,000股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0773%。
（三）审议《关于 2026 年度公司对下属公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意150,457,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6806%； 反对452,596 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意48,692,444股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0196%；反对452,596股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.9204%；弃权29,500股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0600%。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》
《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果
合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月八日
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